مأموریت‌های مالی آمریکا، SEC و CFTC، شکایت رسمی علیه Goliath Ventures ارائه کردند. این شرکت به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که از پول‌های آنها در پول‌های مایع کریپتو سود زیادی کسب می‌کند، اما در واقع، پول‌های سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌کرد و بخشی از آن را برای زندگی لکسوری بنیان‌گذار خود استفاده می‌کرد.
این طرح پونزی، که به نظر می‌رسد بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران گرفته باشد، یک مثال دیگر از خطرات موجود در بازار کریپتو است. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتر به پیشنهادات سرمایه‌گذاری در این حوزه نگاه کنند و از تحقیقات کافی قبل از سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
نظر کارشناسی: این شکایت نشان می‌دهد که نظارت بر بازار کریپتو در حال افزایش است و سرمایه‌گذاران باید از طرح‌های مشکوک دوری کنند. احتمال دارد که در آینده نزدیک، دیگر شرکت‌های مشکوک نیز مورد شکایت قرار گیرند و سرمایه‌گذاران باید به دنبال اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر باشند.