زاچ‌اکت‌بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه معروف زنجیره‌ای بازار کریپتو، در جدیدترین افشاگری خود اعلام کرد که با جا زدن خود به عنوان مشتری، موفق به نفوذ به یک شبکه مجرمات چینی شده است. اطلاعات به‌دست‌آمده از این نفوذ، نقش کلیدی در ردیابی جریان سرمایه‌های مسروقه از هک ۱.۵ میلیارد دلاری صرافی بای‌بیت (Bybit) ایفا کرده و نشان می‌دهد این شبکه چگونه دارایی‌های دیجیتال مسروقه را در سراسر صرافی‌های مختلف پخش و پنهان می‌کرده است.
بر اساس این گزارش، این شبکه جنایی سازمان‌یافته بیش از ۱ میلیارد دلار برای گروه لازاروس (Lazarus) وابسته به کره شمالی پول‌شویی کرده است. این دستاورد نشان‌دهنده اهمیت روزافزون تحقیقات روی زنجیره‌ای (On-Chain Investigations) در شناسایی مسیرهای پول‌شویی و ارتباط آن‌ها با هکرهای تحت حمایت دولت‌هاست؛ موضوعی که اخیراً توجه نهادهای نظارتی و صرافی‌های متمرکز را به شدت جلب کرده است.
تحلیل ارز پلاس: افشاگری‌های این‌چنینی می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش فشار نظارتی بر صرافی‌های کوچک و سرویس‌های میکسینگ (Mixing Services) منجر شود و احتمالاً پیاده‌سازی قوانین سخت‌گیرانه‌تری نظیر الزامات KYC/AML را در سطح جهانی تسریع کند. همچنین چنین خبرهایی در شرایط نقدینگی پایین بازار، می‌توانند حساسیت سرمایه‌گذاران را نسبت به امنیت دارایی‌ها و انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی دارای پروتکل‌های امنیتی قوی‌تر افزایش دهند؛ هرچند روند بلندمدت بازار کریپتو بیشتر تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی قرار دارد.