کمیسیون تجارت آتی کالا (CFTC) آمریکا رسماً از پلتفرم Cash FX شکایت کرده و این مجموعه را متهم به اجرای یک طرح کلاهبرداری ۹۵۰ میلیون دلاری کرده است که با وعده سودهای نجومی در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران را فریب می‌داد. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، Cash FX به جای فعالیت واقعی در بازارهای مالی، تنها بخش بسیار ناچیزی از سرمایه‌های کاربران را معامله کرده و عمده وجوه جمع‌آوری شده را اختلاس کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این طرح با استفاده از شبکه‌های بازاریابی و وعده سودهای تضمینی، سرمایه‌گذاران بی‌خبر را جذب کرده و با پیوند دادن بازار فارکس به ارزهای دیجیتال، ماهیت پانزی خود را پنهان می‌کرد. نهاد ناظر تاکید دارد که بخش عمده‌ای از پول‌ها هرگز وارد چرخه معاملات قانونی نشده و اکنون در پی شناسایی دارایی‌های آسیب‌دیده گان است.
تحلیل ارز پلاس: این پرونده بار دیگر خطرات سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های فاقد مجوز و وعده‌های سود تضمینی در فضای کریپتو را یادآوری می‌کند. با تشدید برخورد نهادهای نظارتی با پروژه‌های کلاهبرداری، احتمالاً شاهد جریان مجدد سرمایه‌گذاران به سمت پلتفرم‌های قانون‌مند و شفاف خواهیم بود که در بلندمدت به نفع سلامت بازار و افزایش اعتماد عمومی است.